PMAY घोटाला: होमबायर्स से 222 करोड़ की ठगी, ED ने OSBPL पर कसा शिकंजा
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बीच ईडी (Enforcement Directorate) जल्द ही गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट कंपनी Ocean Seven Buildtech Pvt. Ltd. (OSBPL) और उसके प्रमोटरों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी में है।
222 करोड़ रुपये की ठगी का मामला
ईडी के अनुसार, कंपनी के एमडी स्वराज सिंह यादव ने पीएमएवाई योजना के तहत होमबायर्स से जुटाई गई रकम को फर्जी तरीके से शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर मनी लॉन्ड्रिंग की। कुल मिलाकर 222 करोड़ रुपये का गबन किया गया।
जांच में सामने आया कि कंपनी ने एक ही फ्लैट को बार-बार ऊंची कीमत पर बेचकर और कैश प्रीमियम के तौर पर भारी रकम लेकर दोहरी वसूली की। उदाहरण के तौर पर, एक फ्लैट जिसकी कीमत लगभग 26.5 लाख थी, वह खरीदार को न देने का बहाना बनाकर रद्द कर दिया गया और बाद में 40–50 लाख रुपये में बेच दिया गया। पहले खरीदार को पैसा वापस नहीं किया गया।
कैश प्रीमियम और हवाला ट्रांसफर
ईडी ने यह भी बताया कि यादव ने पार्किंग क्षेत्र की बिक्री में बैंकिंग चैनल से बाहर नकद प्रीमियम लिया और हवाला के माध्यम से अमेरिका में बड़ी रकम ट्रांसफर की। जांच में यह भी सामने आया कि यादव अपनी पत्नी के नाम पर बने बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे थे।
एमडी स्वराज सिंह यादव की गिरफ्तारी
स्वराज सिंह यादव को 13 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि यादव ने हाल के दिनों में गुड़गांव, महाराष्ट्र और राजस्थान में अपनी निजी और कंपनी की संपत्तियों को तेजी से बेचने का प्रयास किया, ताकि अवैध कमाई को सुरक्षित किया जा सके।
आगे की कार्रवाई
ईडी अब कंपनी और उसके प्रमोटरों की संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है ताकि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अटैच किया जा सके और भविष्य में पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई में मदद मिल सके।
